Licenciada en Derecho y Máster en Criminología por la Facultad de
Derecho de la Universidad de La Habana y más de 8 años de experiencia
en prevención y enfrentamiento al lavado de activos y otros delitos
de similar gravedad.
Especialista en Derecho Mercantil, en el asesoramiento jurídico integral
a sociedades mercantiles, brindando soporte en la constitución,
administración y cumplimiento normativo de empresas
con un enfoque en la optimización de la estructura societaria
para favorecer la estabilidad y crecimiento empresarial.
Inteligencia Financiera
Banco Central de Cuba
Dirección General de investigación de Operaciones Financieras
Gerente de Asuntos Jurídicos
Colaboración con organismos y entidades internacionales para
fortalecer la cooperación jurídica y financiera transfronteriza.
Participación en foros y grupos de trabajo internacionales para
promover buenas prácticas y estándares legales en inteligencia
financiera.
Coordinación nacional de la implementación de estrategias legales
Internacionales para la prevención de delitos determinantes
de lavado de activos.
